اخبار مرکز اطلاعات مالی
مرکز اطلاعات مالی واحدی متمرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه رصد، تحلیل و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در شبکه بانکی و بازارهای مالی ایران بر عهده دارد. این سازمان با هدف افزایش شفافیت و سلامت پولی، بر جریانهای مالی نظارت میکند تا از ورود درآمدهای غیرقانونی به چرخه رسمی اقتصاد و اخلال در ثبات بازارها جلوگیری کند.
موضوعات مرتبط
تشدید برخورد بانک مرکزی با پولشویی؛ ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک زیر ذرهبین
بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک و جریمه ۱۰ بانک، برخورد با پولشویی را تشدید کرد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
هشدار جدی مرکز اطلاعات مالی: مسئولیت کیفری اجاره کارت و هویت با صاحب سند است
واگذاری کارت و هویت به غیر، مسئولیت کیفری را از صاحب سند سلب نمیکند؛ خوداظهاری داوطلبانه راهکار کاهش مجازات است.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
برخورد قاطع بانک مرکزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک؛ ۲۷۱ نفر به دادستانی معرفی شدند
بانک مرکزی با شناسایی ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک، ۲۷۱ نفر را به دادستانی معرفی و ۱۰ بانک را جریمه کرد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۵
محدودیتهای بانکی برای ۴۹۵ اخلالگر بازار ارز و طلا؛ پایان سفتهبازی آنلاین
مرکز اطلاعات مالی با مسدودسازی خدمات بانکی، دسترسی ۴۹۵ اخلالگر بازار ارز و طلا را به سیستم بانکی محدود کرد.
۳ شهریور ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حسابها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
گام بلند مرکز اطلاعات مالی برای شفافیت؛ دسترسی به جزئیات خرید و بیمه شرکتها
مرکز اطلاعات مالی برای ردیابی دقیقتر جریان پول، خواستار دسترسی به جزئیات خرید شرکتها و اطلاعات بیمه عمر شد.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵