سازمان۲ خبر
اخبار مرکز اطلاعات مالی
مرکز اطلاعات مالی واحدی متمرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه رصد، تحلیل و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در شبکه بانکی و بازارهای مالی ایران بر عهده دارد. این سازمان با هدف افزایش شفافیت و سلامت پولی، بر جریانهای مالی نظارت میکند تا از ورود درآمدهای غیرقانونی به چرخه رسمی اقتصاد و اخلال در ثبات بازارها جلوگیری کند.
موضوعات مرتبط
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
گام بلند مرکز اطلاعات مالی برای شفافیت؛ دسترسی به جزئیات خرید و بیمه شرکتها
مرکز اطلاعات مالی برای ردیابی دقیقتر جریان پول، خواستار دسترسی به جزئیات خرید شرکتها و اطلاعات بیمه عمر شد.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵