شخص۲ خبر
اخبار هادی خانی
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران است که مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. نقش وی در رصد تراکنشهای مشکوک و تلاش برای ارتقای شفافیت مالی، تأثیر مستقیمی بر تنظیمگری بازارهای پولی، بانکی و ارزی کشور ایفا میکند.
موضوعات مرتبط
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حسابها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵